menu

единый телефон call-центра:

+7 (495) 411 54 34

Инвесторам и акционерам

С 2012 года в компании развивается система публичной отчетности, которая обеспечивает подготовку годовых отчетов СИАС с учетом российских и международных стандартов и лучших практик в этой области. Общая цель подготовки публичных отчетов – повышение открытости и прозрачности, укрепление имиджа, деловой репутации и конкурентоспособности, информационная поддержка продвижения продуктов и услуг в РФ и за рубежом.

ПАО «Совинтеравтосервис» раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством на странице в сети «Интернет» по следующему адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663


АКЦИОНЕРАМ

Публичного акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис»
(далее – «Общество» и/или ПАО «Совинтеравтосервис»)
23 апреля 2019 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности приобретения акционерами Общества целого числа размещаемых дополнительных акций Общества, пропорционального количеству принадлежащих им акций Общества
Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.03.2019 (Протокол от 19.03.2019 № 18-03) приято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,20 (ноль руб. 20 коп.) рубля (далее – «Акции») в общем количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук. Акции Общества размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением таким акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых Акций, пропорционального количеству принадлежащих им Акций. 18 апреля 2019 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва осуществлена государственная регистрация выпуска Акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04496-А-001D.
Акции указанного выпуска размещаются в два этапа.

На I-ом этапе Акции размещаются среди всех акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых Акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций по состоянию на «18» марта 2019 года.
На II-ом этапе размещаются Акции, оставшиеся неразмещенными на I-ом этапе размещения. Такие акции могут быть приобретены акционерами Общества – владельцами обыкновенных именных акций бездокументарной формы, по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг, – «18» марта 2019 года. При этом указанные лица имеют возможность приобрести целое число из всех неприобретенных акционерами Акций на I-ом этапе размещения ценных бумаг.

Настоящим Общество информирует акционеров о начале первого этапа размещения Акций.
Количество размещаемых Акций на I-ом этапе их размещения - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук.
Цена размещения Акций - 0,20 (ноль руб. 20 коп.) рубля за одну Акцию.
Дата начала размещения Акций на I-ом этапе – «24» апреля 2019 года (после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций календарная дата первого рабочего дня, следующего за днем размещения текста настоящего уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.sovinter.ru/, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663).
Дата окончания размещения Акций на I-ом этапе (последний день размещения Акций на I-ом этапе) – «24» июня 2019 года (60-й день с Даты начала размещения Акций на I-ом этапе).

Срок размещения Акций на I-ом этапе – 60 дней с Даты начала размещения Акций на I-ом этапе.
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых Акций: «18» марта 2019 года - дата принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 19.03.2019 № 18-03, являющегося решением о размещении Акций.
Порядок определения максимального количества Акций, которое может быть приобретено каждым акционером Общества на I-ом этапе размещения Акций:
Каждый из акционеров вправе приобрести целое количество Акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на 18.03.2019 (дату принятия Обществом решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки).
Максимальное количество Акций, которое вправе приобрести каждый акционер, определяется по следующей формуле:
       60 000 000
N = -------------- X F , где
       1 431 200
N (шт.) - максимальное количество дополнительно размещаемых Акций, которое может быть приобретено акционером;
F (шт.) - количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на 18.03.2019 (дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций);
1 431 200 (шт.) - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
60 000 000 (шт.) - количество дополнительно размещаемых акций.

Если при расчете максимального количества Акций, которое вправе приобрести акционер, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества дополнительных акций подлежит округлению по следующим правилам:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к цeлому числу прибавляется единица, a числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после зaпятoй, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, a числа, следующие после запятoй, не учитываются.
Акционер может приобрести меньшее количество Акций, чем максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое он вправе приобрести.
Порядок приобретения Акций.
Размещение Акций производится путем заключения договора (договоров), направленного на приобретение Акций, далее по тексту также – «Договор».
Существенные условия Договора определяются Обществом и акционером по соглашению сторон, но не могут противоречить решению о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска и действующему законодательству.
На I-ом этапе размещения Акций заключение Договора осуществляется в течение срока размещения Акций на I-ом этапе (не ранее Даты начала размещения акций на I-ом этапе и не позднее Даты окончания размещения Акций на I-ом этапе) путем составления единого документа в простой письменной форме в количестве экземпляров, оговоренных сторонами.
Акционер Общества, желающий приобрести Акции на I-ом этапе их размещения, должен обратиться к Обществу в любой форме (по электронной почте: mail@sovinter.ru, в устной форме и любым иным образом) с предложением о заключении Договора.
Предварительное согласование текста Договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по электронной почте: mail@sovinter.ru, в устной форме и любым иным образом.

При согласовании Договора акционер Общества предоставляет Обществу следующие сведения:
- полное фирменное наименование акционера (юридического лица) / фамилия, имя, отчество акционера (физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика акционера (при наличии);
- место нахождения акционера (юридического лица), место жительства акционера (физического лица);
- для физических лиц: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; дата и место рождения;
- для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- количество приобретаемых акционером акций дополнительного выпуска Эмитента;
- банковские реквизиты акционера, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;
- контактные данные акционера (номер телефона с указанием междугороднего кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугороднего кода).
Целое количество дополнительных акций, указанное акционером (его уполномоченным лицом) в Договоре, не должно превышать максимального количества акций, которое может быть приобретено акционером.
При подготовке Договора акционер Общества предоставляет Обществу следующие документы:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени акционера без доверенности (для акционеров юридических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (если предложение о заключении Договора о приобретении акций осуществляет представитель акционера);
- согласие антимонопольного органа (в случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства приобретение акционером заявленного количества размещаемых акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа);
- решение об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг (если в соответствии с требованиями действующего законодательства приобретение акционером заявленного количества размещаемых акций осуществляется с предварительного одобрения компетентного органа управления акционера (совета директоров / наблюдательного совета, общего собрания акционеров / общего собрания участников, иного органа управления в соответствии с учредительными документами акционера).

Акционеры Общества - приобретатели акций несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, предоставляемых при согласовании и заключении Договора.
Для заключения Договора акционер или уполномоченный представитель акционера должен иметь при себе следующие документы:
- паспорт (или документ его заменяющий) лица, уполномоченного заключить Договор;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя на заключение Договора, заверенный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Заключение Договора осуществляется по адресу Общества: Российская Федерация, 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, кабинет 401, ПАО «Совинтеравтосервис», в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени. Заключение Договора может осуществляться и по иному адресу, согласованному между Обществом и акционером Общества.
Заключение Договора, предварительно согласованного между акционером Общества и Обществом, может осуществляться также путем обмена документами посредством почтовой связи или нарочным в следующем порядке:
- акционер направляет 2 экземпляра подписанного им Договора по адресу: Российская Федерация, 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, кабинет 401, ПАО «Совинтеравтосервис», либо вручает их уполномоченному представителю Общества под роспись;
- Общество подписывает оба экземпляра Договора;
- Общество направляет один экземпляр подписанного им Договора по адресу, указанному в Договоре акционером, или вручает его уполномоченному представителю акционера под роспись.

Договор от имени Общества подписывает лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа либо иное лицо, уполномоченное Обществом.
Со стороны акционера Договор подписывается самим акционером или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В случае подписания Договора представителем акционера, к нему должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя.
Моментом заключения Договора является дата его подписания всеми сторонами Договора.
Акционер несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Договоре, и их соответствие сведениям, содержащимся в реестре акционеров Общества.
Изменение и/или расторжение Договора, заключенного при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Условия и порядок оплаты Акций. Переход прав на Акции.
На I-ом этапе размещения Акций акционер Общества оплачивает приобретаемые Акции в полном размере с момента заключения Договора, в порядке и сроки, установленные Договором, но не позднее Даты окончания размещения Акций на I-ом этапе – «24» июня 2019 года.
Оплата Акций производится исключительно денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты в иных формах
Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: банковскими переводами, предусмотрена форма оплаты наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на расчетный счет Общества

Наименование получателя средств: Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис»
ИНН/КПП получателя средств: 7715035251/500301001
Номер счета: 40702810900001401477- расчетный счет
БИК: 044525700
ИНН/КПП кредитной организации: 7744000302/770201001
К/с: 30101810200000000700

Сведения о кредитной организации: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» Место нахождения кредитной организации: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1.
Назначение платежа: Оплата дополнительно размещаемых обыкновенных акций ПАО «Совинтеравтосервис» в количестве ____ (указывается количество приобретаемых дополнительных акций) штук по Договору № ___ от _____.
Под оплатой (исполнением обязанности по оплате) дополнительных Акций акционером считается поступление денежных средств от соответствующего акционера в счет оплаты размещаемых дополнительных Акций на вышеуказанный расчетный счет Общества.
Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены их приобретателем до внесения приходной записи по его лицевому счету (счету депо). Право на размещаемые Акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.
Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена.
Если сумма, указанная в платежном документе, не равна произведению цены размещения на количество Акций, указанное в Договоре, то в этом случае будет размещаться целое число фактически оплаченных Акций (в соответствии с данными платежного документа), но не более максимального количества Акций, которое может быть приобретено акционером.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Обществу приобретателем в оплату Акций, превысит размер средств, которые должны быть уплачены за такие Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату приобретателю по его письменному требованию путем перечисления денежных средств на банковский счет приобретателя, указанный в требовании о возврате излишне уплаченных денежных средств.
Общество обязано перечислить излишне уплаченные денежные средства на банковский счет приобретателя в течение 10 дней с момента получения письменного требования приобретателя об их возврате.
На I-ом этапе размещения Акций приходные записи по лицевым счетам приобретателей и (или) их номинальных держателей в реестре акционеров Общества вносятся в отношении полностью оплаченных размещаемых дополнительных Акций в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг регистратора и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания размещения Акций на I-ом этапе.

На I-ом этапе размещения Акций Общество направляет регистратору передаточное распоряжение (распоряжение на совершение операций), являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету приобретателя (номинального держателя, осуществляющего учет прав приобретателя на акции Общества) после исполнения приобретателем обязанности по оплате дополнительных Акций в
установленный Договором срок, но не позднее Даты окончания размещения Акций на I-ом этапе.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевой счет акционера, несет Общество.
При размещении Акций акционерам не предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых Акций, поскольку их размещение осуществляется посредством закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых Акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Совинтеравтосервис» размещен на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций все заинтересованные лица могут получить копии Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг по следующему адресу: Российская Федерация, 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, кабинет 401, ПАО «Совинтеравтосервис». Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то такому акционеру необходимо представить в Акционерное общество ВТБ Регистратор (или в один из филиалов АО ВТБ Регистратор, указанный на официальном сайте АО ВТБ Регистратор http://www.vtbreg.com/, Региональная сеть) в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об изменении своих данных и (или) недостающие документы.

По всем вопросам, связанным с возможностью приобретения акционерами ПАО «Совинтеравтосервис» целого числа размещаемых дополнительных акций на I-ом этапе размещения, Вы можете обращаться по телефону: +7 (495) 411-54-33 (доб. 200).

Генеральный директор ПАО «Совинтеравтосервис»
А.А. Чельдиев


Структура органов управления 

Высший орган управления Общества — Общее собрание акционеров.


Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  • Реорганизация Общества;
  • Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • Определение предельного размера объявленных акций;
  • Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  • Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  • Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 
  • Утверждение «Положения о Совете директоров Общества»;
  • Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Общества»;
  • Утверждение аудитора Общества;
  • Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
  • Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Порядок ведения Общего собрания. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров»;
  • Образование счетной комиссии;
  • Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  • Дробление и консолидация акций;
  • Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Приобретение и выкуп обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законом;
  • Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям по рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
  • Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции;
  • Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
  • Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-20 Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, далее именуемый (Совет директоров).

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
  • Утверждение повестки дня и рекомендаций по составу президиума, счетной комиссии и регламенту Общего собрания акционеров;
  • Определение Даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  • Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов: 

реорганизации Общества;
неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций или иных ценных бумаг;
форме сообщения Обществом информации акционерам;
дроблении и консолидации акций;
совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 %
балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о приобретении и выкупе размещенных акций;
об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

  • Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
  • Определение рыночной стоимости имущества Общества с привлечением для оценки независимого оценщика;
  • Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законом случаях;
  • Образование исполнительного органа Общества (утверждение генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
  • Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  • Определение размера оплаты услуг аудитора;
  • Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • Использование резервного и иных фондов Общества;
  • Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
  • Создание филиалов и открытие представительств Общества;
  • Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединениях коммерческих организаций;

  • Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  • Заключение сделок по приобретению размещенных Обществом акций в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
  • Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — генеральным директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
  • Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  • Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  • Представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и за рубежом;
  • Утверждает штаты Общества, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
  • Издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.


Акционерам

ПАО «Совинтеравтосервис»

 

Извещение

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

 

Во исполнение пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим уведомляем о том, что ПАО «Совинтеравтосервис» (далее – Общество) планирует заключение договора поручительства (далее – Договор поручительства), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства:

ПАО «Совинтеравтосервис», ОГРН 1027700119105 (далее – Поручитель);

«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1027739664260 (далее – Банк).

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ООО «СИАС-Тракс», ОГРН 1027700285040 (далее – Должник).

Предмет сделки: Поручитель соглашается выступать в качестве Поручителя в отношении выполнения обязательств Должника перед Банком, и Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком по Дилерскому договору о продаже и обслуживании от 09.01.2018, действующему между ООО «Форд Соллерс Холдинг» (далее – Поставщик) и Должником (далее – Договор о поставках), денежные требования Поставщика по которому уступлены или будут уступлены Банку в соответствии с условиями Договора факторинга от 29.01.2017, заключенного между Банком и Поставщиком, а также по Соглашению об отсрочке платежа, заключенному между Должником и Банком.

Размер ответственности Поручителя в случае неисполнения Должником своих обязательств перед Банком по Договору о поставках и/или Соглашению об отсрочке платежа ограничивается суммой, эквивалентной лимиту(-ам), который(-ые) могут быть установлены Банком по Соглашению об отсрочке платежа в результате одностороннего установления/изменения лимита(-ов) согласно пункту 2.3 указанного Соглашения об отсрочке платежа и действуют на каждый конкретный момент действия Соглашения об отсрочке платежа и Договора поручительства, но в любом случае не может превышать суммы максимального совокупного лимита, равного 800 000 000 (Восемьсот миллионов) российских рублей.

 

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым они является таковым:

1.    Члены Совета директоров ПАО «Совинтеравтосервис», занимающие должности в органах управления управляющей организации ООО «СИАС-Тракс» - ПАО «Совинтеравтосервис»;

2.    ООО «Совинтеравтосервис», контролирующее лицо ПАО «Совинтеравтосервис», является контролирующим лицом ООО «СИАС-Тракс».

 

Генеральный директор Чельдиев А.А. 

22.01.2019


 

Уведомление

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис»

(далее по тексту – ПАО «Совинтеравтосервис» или «Общество»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Совинтеравтосервис» настоящим сообщает Вам, что 18 марта 2019 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту также – «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).

Место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Собрание состоится по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 12 час. 00 мин.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 18 марта 2019 года с 11 часов 30 минут и закончится в момент завершения обсуждения вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по адресу проведения Собрания.

Регистрация акционеров производится в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - оригиналы (или нотариальные копии) устава юридического лица и решения (протокола) о назначении.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» - 24 февраля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.


Повестка дня Собрания:

1.     Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.     Об утверждении Аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к нему, можно ознакомиться с 25 февраля 2019 года по 17 марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, а также в течение всего времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

 

Совет директоров

ПАО «Совинтеравтосервис»

25 февраля 2019 года

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»


Составлен 19 марта 2019 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).
Адрес место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское ш., д.3, каб. 401.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 24 февраля 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 18 марта 2019 года.
Место проведения общего собрания: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества, АО ВТБ Регистратор (место нахождения: Россия, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: Шиверский Александр Владимирович по доверенности от 01.01.2019 № 010119/401.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут.
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Кцоев Аслан Бимбулатович (Председатель Совета директоров Общества).
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Копылов Алексей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Об утверждении Аудитора Общества.
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200                             
     
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение об общих собраниях акционеров)
1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 12 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 255 444

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»    

1 254 070 | 99,8905 %1

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»                

228

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              

1 062

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

84



Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди всех акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» на следующих условиях: Категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Привилегированные акции не выпускаются и не размещаются. Количество размещаемых дополнительных акций: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,2 руб. (Ноль рублей двадцать копеек) за 1 (Одну) акцию. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди всех акционеров ПАО «Совинтеравтосервис». Размещение дополнительных акций проводится в два этапа, особенности размещения на каждом из этапов определяется решением о дополнительном выпуске акций. Цена размещения дополнительных акций: 0,2 руб. (Ноль рублей двадцать копеек) за 1 (Одну) акцию. Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства. Прочие условия размещения дополнительных акций: определяется решением о дополнительном выпуске акций, утверждаемом Советом директоров Общества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     

1 431 200                           

                             
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение об общих собраниях акционеров)    

 1 431 200

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 12 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров      

1 255 444


Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»    

1 254 400 | 99,9168 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»      

960

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров      

84


Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Здесь и далее по тексту при указании числа голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», проставляемый процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров.

Прекратить полномочия Аудитора Общества на 2018 год, Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аудиторский Центр» (ОГРН 1155259001039, ИНН 5259116516), утвержденного на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.06.2018 № 27-06), и утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ОРНЗ 11603076287).

Председатель собрания ПАО «Совинтеравтосервис» А.Б. Кцоев
Секретарь собрания ПАО «Совинтеравтосервис» А.А. Копылов

единый круглосуточный
телефон call-центра

+7 (495) 411 54 34