menu

единый телефон call-центра:

+7 (495) 411 54 34

Инвесторам и акционерам

С 2012 года в компании развивается система публичной отчетности, которая обеспечивает подготовку годовых отчетов СИАС с учетом российских и международных стандартов и лучших практик в этой области. Общая цель подготовки публичных отчетов – повышение открытости и прозрачности, укрепление имиджа, деловой репутации и конкурентоспособности, информационная поддержка продвижения продуктов и услуг в РФ и за рубежом.

ПАО «Совинтеравтосервис» раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством на странице в сети «Интернет» по следующему адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663

Уведомление о замене регистратора Открытое акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев.


«Совинтеравтосервис» уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что Совет директоров принял решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора.

Дата принятия решения о расторжении 30 мая 2014 г. 

Основание прекращения договора: в одностороннем порядке 

Полное фирменное наименование регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"

Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1

Почтовый адрес:107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1,

Телефон: 8 (495) 775-18-20

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 21 июля 2014 г.

Полное фирменное наименование нового регистратора: Открытое акционерное общество "Реестр"

Местонахождение: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,

Телефон: 8 (495) 617-01-01

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 22 июля 2014 г.


Структура органов управления 

Высший орган управления Общества — Общее собрание акционеров.


Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  • Реорганизация Общества;
  • Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • Определение предельного размера объявленных акций;
  • Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  • Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  • Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 
  • Утверждение «Положения о Совете директоров Общества»;
  • Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Общества»;
  • Утверждение аудитора Общества;
  • Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
  • Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Порядок ведения Общего собрания. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров»;
  • Образование счетной комиссии;
  • Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  • Дробление и консолидация акций;
  • Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Приобретение и выкуп обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законом;
  • Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям по рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
  • Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции;
  • Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
  • Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-20 Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, далее именуемый (Совет директоров).

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
  • Утверждение повестки дня и рекомендаций по составу президиума, счетной комиссии и регламенту Общего собрания акционеров;
  • Определение Даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  • Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов: 

реорганизации Общества;
неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций или иных ценных бумаг;
форме сообщения Обществом информации акционерам;
дроблении и консолидации акций;
совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 %
балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о приобретении и выкупе размещенных акций;
об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

  • Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
  • Определение рыночной стоимости имущества Общества с привлечением для оценки независимого оценщика;
  • Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законом случаях;
  • Образование исполнительного органа Общества (утверждение генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
  • Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  • Определение размера оплаты услуг аудитора;
  • Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • Использование резервного и иных фондов Общества;
  • Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
  • Создание филиалов и открытие представительств Общества;
  • Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединениях коммерческих организаций;

  • Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  • Заключение сделок по приобретению размещенных Обществом акций в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
  • Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — генеральным директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
  • Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  • Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  • Представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и за рубежом;
  • Утверждает штаты Общества, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
  • Издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.


Акционерам

ПАО «Совинтеравтосервис»

 

Извещение

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

 

Во исполнение пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим уведомляем о том, что ПАО «Совинтеравтосервис» (далее – Общество) планирует заключение договора поручительства (далее – Договор поручительства), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства:

ПАО «Совинтеравтосервис», ОГРН 1027700119105 (далее – Поручитель);

«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1027739664260 (далее – Банк).

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ООО «СИАС-Тракс», ОГРН 1027700285040 (далее – Должник).

Предмет сделки: Поручитель соглашается выступать в качестве Поручителя в отношении выполнения обязательств Должника перед Банком, и Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком по Дилерскому договору о продаже и обслуживании от 09.01.2018, действующему между ООО «Форд Соллерс Холдинг» (далее – Поставщик) и Должником (далее – Договор о поставках), денежные требования Поставщика по которому уступлены или будут уступлены Банку в соответствии с условиями Договора факторинга от 29.01.2017, заключенного между Банком и Поставщиком, а также по Соглашению об отсрочке платежа, заключенному между Должником и Банком.

Размер ответственности Поручителя в случае неисполнения Должником своих обязательств перед Банком по Договору о поставках и/или Соглашению об отсрочке платежа ограничивается суммой, эквивалентной лимиту(-ам), который(-ые) могут быть установлены Банком по Соглашению об отсрочке платежа в результате одностороннего установления/изменения лимита(-ов) согласно пункту 2.3 указанного Соглашения об отсрочке платежа и действуют на каждый конкретный момент действия Соглашения об отсрочке платежа и Договора поручительства, но в любом случае не может превышать суммы максимального совокупного лимита, равного 800 000 000 (Восемьсот миллионов) российских рублей.

 

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым они является таковым:

1.    Члены Совета директоров ПАО «Совинтеравтосервис», занимающие должности в органах управления управляющей организации ООО «СИАС-Тракс» - ПАО «Совинтеравтосервис»;

2.    ООО «Совинтеравтосервис», контролирующее лицо ПАО «Совинтеравтосервис», является контролирующим лицом ООО «СИАС-Тракс».

 

Генеральный директор Чельдиев А.А. 

22.01.2019


 

Уведомление

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис»

(далее по тексту – ПАО «Совинтеравтосервис» или «Общество»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Совинтеравтосервис» настоящим сообщает Вам, что 18 марта 2019 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту также – «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).

Место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Собрание состоится по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 12 час. 00 мин.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 18 марта 2019 года с 11 часов 30 минут и закончится в момент завершения обсуждения вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по адресу проведения Собрания.

Регистрация акционеров производится в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - оригиналы (или нотариальные копии) устава юридического лица и решения (протокола) о назначении.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» - 24 февраля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.


Повестка дня Собрания:

1.     Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.     Об утверждении Аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к нему, можно ознакомиться с 25 февраля 2019 года по 17 марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, а также в течение всего времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

 

Совет директоров

ПАО «Совинтеравтосервис»

25 февраля 2019 года

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»


Составлен 19 марта 2019 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).
Адрес место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское ш., д.3, каб. 401.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 24 февраля 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 18 марта 2019 года.
Место проведения общего собрания: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества, АО ВТБ Регистратор (место нахождения: Россия, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: Шиверский Александр Владимирович по доверенности от 01.01.2019 № 010119/401.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут.
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Кцоев Аслан Бимбулатович (Председатель Совета директоров Общества).
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Копылов Алексей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Об утверждении Аудитора Общества.
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200                             
     
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение об общих собраниях акционеров)
1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 12 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 255 444

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»    

1 254 070 | 99,8905 %1

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»                

228

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              

1 062

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

84



Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди всех акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» на следующих условиях: Категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Привилегированные акции не выпускаются и не размещаются. Количество размещаемых дополнительных акций: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,2 руб. (Ноль рублей двадцать копеек) за 1 (Одну) акцию. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди всех акционеров ПАО «Совинтеравтосервис». Размещение дополнительных акций проводится в два этапа, особенности размещения на каждом из этапов определяется решением о дополнительном выпуске акций. Цена размещения дополнительных акций: 0,2 руб. (Ноль рублей двадцать копеек) за 1 (Одну) акцию. Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства. Прочие условия размещения дополнительных акций: определяется решением о дополнительном выпуске акций, утверждаемом Советом директоров Общества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     

1 431 200                           

                             
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение об общих собраниях акционеров)    

 1 431 200

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 12 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров      

1 255 444


Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»    

1 254 400 | 99,9168 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»      

960

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров      

84


Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Здесь и далее по тексту при указании числа голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», проставляемый процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров.

Прекратить полномочия Аудитора Общества на 2018 год, Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аудиторский Центр» (ОГРН 1155259001039, ИНН 5259116516), утвержденного на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.06.2018 № 27-06), и утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ОРНЗ 11603076287).

Председатель собрания ПАО «Совинтеравтосервис» А.Б. Кцоев
Секретарь собрания ПАО «Совинтеравтосервис» А.А. Копылов

единый круглосуточный
телефон call-центра

+7 (495) 411 54 34