• 8 (495) 411 54 34
  • mail@sovinter.ru

СТРУКТУРА

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Высший орган управления Общества — Общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
Реорганизация Общества;
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение предельного размера объявленных акций;
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение «Положения о Совете директоров Общества»;
Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Общества»;
Утверждение аудитора Общества;
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Порядок ведения Общего собрания. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров»;
Образование счетной комиссии;
Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
Дробление и консолидация акций;
Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Приобретение и выкуп обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законом;
Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям по рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции;
Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-20 Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, далее именуемый (Совет директоров).

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
Утверждение повестки дня и рекомендаций по составу президиума, счетной комиссии и регламенту Общего собрания акционеров;
Определение Даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов: реорганизации Общества;
неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций или иных ценных бумаг;
форме сообщения Обществом информации акционерам;
дроблении и консолидации акций;
совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 %
балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о приобретении и выкупе размещенных акций;
об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
Определение рыночной стоимости имущества Общества с привлечением для оценки независимого оценщика;
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законом случаях;
Образование исполнительного органа Общества (утверждение генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Определение размера оплаты услуг аудитора;
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Использование резервного и иных фондов Общества;
Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
Создание филиалов и открытие представительств Общества;
Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединениях коммерческих организаций;

Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
Заключение сделок по приобретению размещенных Обществом акций в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — генеральным директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
Представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и за рубежом;
Утверждает штаты Общества, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
Издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.