• 8 (495) 411 54 34
  • mail@sovinter.ru

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 2017

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ПАО «Совинтеравтосервис»

 

составлен «28» июня 2017 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское ш., д.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «30» мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «23» июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: 142718,Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Бушаева Дарья Дмитриевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 40 мин.

 

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»:

Копылов Алексей Анатольевич.

Председатель собрания секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» назначил: Руководителя корпоративно-правового отдела юридического департамента АО «ТК «МЕГАПОЛИС» Мухина Михаила Михайловича.

 

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 отчётный год.
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  4. Утверждение Аудитора Общества.
  5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.
  6. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. — время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума,%
1. 1 431 200 1 431 200 1 180 628 Кворум имеется/82.49%
2. 7 156 000 7 156 000 5 903 140 Кворум имеется/82.49%
3. 1 431 200 1 431 200 1 180 628 Кворум имеется/82.49%
4. 1 431 200 1 431 200 1 180 628 Кворум имеется/82.49%
5. 1 431 200 1 431 200 1 180 628 Кворум имеется/82.49%
6. 1 431 200 1 431 200 1 180 628 Кворум имеется/82.49%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1. 1 180 628
2. 5 903 140
3. 1 180 628
4. 1 180 628
5. 1 180 628
6. 1 180 628

 

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 180 628

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 358 |  99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 270
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  2. Колдунов Алексей Александрович
  3. Андронов Алексей Михайлович
  4. Дзуцев Игорь Дмитриевич
  5. Кцоев Аслан Бимбулатович
  6. Огнев Александр Вадимович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 7 156 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 7 156 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 903 140

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Колдунов Алексей Александрович 1 177 692
2. Андронов Алексей Михайлович 1 177 692
3. Дзуцев Игорь Дмитриевич 1 179 042
4. Кцоев Аслан Бимбулатович 1 190 082
5. Огнев Александр Вадимович 1 177 702

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

 

 По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  2. Александров Владимир Всеволодович;
  3. Тимошкин Юрий Васильевич;
  4. Шлыгина Вера Александровна;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 361 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 180 628

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 

Итоги голосования: 

По кандидатуре Александрова Владимира Всеволодовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 586 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Тимошкина Юрия Васильевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 586 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Шлыгиной Веры Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 586 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Утвердить в качестве Аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН: 1082312000110 ИНН: 2312145943; Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 180 628

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 544 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 

 

 

 

 

 

 По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Не выплачивать вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 180 628

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 442 |  99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 102

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. Определить дату начала действия новых редакций указанных положений — «24» июня 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 180 628

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 180 586 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:

__________________________ Бушаева Дарья Дмитриевна