• 8 (495) 411 54 34
  • mail@sovinter.ru

Архив за месяцИюнь 2018

Отчёт об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ПАО «Совинтеравтосервис»

 

составлен 28 июня 2018 года

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское ш., д.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 55 минут.

 

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»:

Копылов Алексей Анатольевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Мухин Михаил Михайлович.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение Устава ПАО «Совинтеравтосервис» в новой редакции.
  2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчётный год.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение Аудитора Общества.
  6. Утверждение внутренних документов Общества.

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня № 1:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 191 584

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 458 | 99,98943 %[1]
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 42
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Совинтеравтосервис» в новой редакции.

 

По вопросу повестки дня № 2:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 191 584

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 45899,98943 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 отчётный год.

 

По вопросу повестки дня № 3:

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10 018 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 10 018 400
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 8 341 088

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1.      Андронов Алексей Михайлович 1 188 878
2.      Кациев Сергей Солтанович 1 188 878
3.      Кцоев Аслан Бимбулатович 1 198 413
4.      Левченко Михаил Владимирович 1 189 278
5.      Огнев Александр Вадимович 1 188 878
6.      Султанов Шамиль Рифович 1 188 878
7.      Чельдиев Артур Амурханович 1 189 635

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 294
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 294

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Согласно редакции устава Общества, утвержденной решением общего собрания акционеров Общества от 27 июня 2018 года, избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

  1. Андронов Алексей Михайлович
  2. Кациев Сергей Солтанович
  3. Кцоев Аслан Бимбулатович
  4. Левченко Михаил Владимирович
  5. Огнев Александр Вадимович
  6. Султанов Шамиль Рифович
  7. Чельдиев Артур Амурханович.

 

По вопросу повестки дня № 4:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 191 584

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

По кандидатуре Александрова Владимира Всеволодовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 50099,99295 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

 

По кандидатуре Тимошкина Юрия Васильевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 50099,99295 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

 

По кандидатуре Шлыгиной Веры Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 50099,99295 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

  1. Александров Владимир Всеволодович;
  2. Тимошкин Юрий Васильевич;
  3. Шлыгина Вера Александровна.

 

По вопросу повестки дня № 5:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 191 584

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 500  | 99,99295 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр» (ОГРН 1155259001039, ИНН 5259116516, ОРНЗ 11506049987).

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 191 584

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 191 458 |  99,98943 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить в новой редакции Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества и определить дату начала действия новых редакций указанных положений – 28 июня 2018 года.

 

 

 

Председатель собрания

ПАО «Совинтеравтосервис»                                          ________________ /А.А. Копылов /

 

 

Секретарь собрания

ПАО «Совинтеравтосервис»                                          ________________ / М.М. Мухин /

 

[1] Здесь и далее по тексту при указании числа голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», проставляемый процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях.